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淄博齐翔腾达化工股份有限公司 第四届监事会第

时间:2019-08-31 16:06 来源:未知 编辑:admin

核心提示

通知于2019年8月21日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出,会议于2019年8月30日以通讯方式召开,应参会监事3名,实际参会监事3名。会议的召开符合《公司法》和《》的规定。会议...

  通知于2019年8月21日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出,会议于2019年8月30日以通讯方式召开,应参会监事3名,实际参会监事3名。会议的召开符合《公司法》和《》的规定。会议由监事会主席陈莉敏女士主持,经与会监事审议,以通讯表决方式形成如下决议:

  经审核,监事会认为董事会编制、审核的公司2019年半年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了公司报告期内的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,同意公司2019年半年度报告全文及其摘要。

  《关于批准公司2019年度日常关联交易变更关联方的议案》中涉及的内容符合中国证监会、深交所、公司章程所规定的日常关联交易范畴。本次变更日常关联交易关联方的事项不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。表决过程中关联董事车成聚先生进行了回避表决,表决程序合法有效。

  公司本次投资建设30万吨/年环氧丙烷项目,有利于发挥产业一体化优势,形成产业链上下游联动,从而可以有效的控制成本,实现产品效益最大化,提升公司的整体规模、盈利能力及市场竞争力,符合公司及全体股东的整体利益。

  同意公司投资建设30万吨/年环氧丙烷项目,该议案尚需提交股东大会审议通过后实施。

  经审核,监事会认为公司2019年上半年募集资金存放与使用的情况合理合规,不存在违规占用募集资金情况的发生。同意2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告。

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